Полицейские ищут пострадавших от деятельности «Tycoon International Trading Ltd»

Жертвами мошеннической схемы признаны около 100 татарстанцев.

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). Полицейские Татартсана ищут пострадавших от деятельности «Tycoon International Trading Ltd». В результате действий аферистов потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - около 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, компания, действуя по принципу пирамиды, завлекла в свою сеть сотни доверчивых граждан. Как выяснили оперативники, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Однако привлеченные деньги на «Forex» не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

«Tycoon International Trading Ltd» распространяла рекламную информацию о возможности подзаработать на фондовом рынке или же приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Для привлечения большего количества людей, в компании периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах. После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение или же сразу открыть личный счет от 2,5 тысячи рублей.

В «Tycoon International Trading Ltd» создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали, но в результате всегда оставались без денег. Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».

В настоящий момент проводятся компьютерные и финансовые экспертизы, направлен запрос на Кипр, где как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан.

Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны около 100 татарстанцев. Тем не менее, изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше. Всем, кто имеет хоть какую-то информацию о деятельности этой компании, следует незамедлительно обратиться в МВД по Республике Татарстан по телефонам: (843) 291-37-91, 291-36-18.

Теги: мошенничество Происшествия